1MDB Isteri bekas bankir Goldman adalah konspirator bersama AS berpendapat
1MDB Isteri bekas bankir Goldman adalah konspirator bersama AS berpendapat

1MDB: Isteri bekas bankir Goldman adalah ‘konspirator bersama,’ AS berpendapat

ISTERI bekas bankir Goldman Sachs Group Inc. Roger Ng menjadi tokoh penting dalam perbicaraan rasuahnya di luar negara, kerana pendakwa raya AS berhujah dia membantunya mencuci berjuta-juta dolar daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mereka mahu juri mendengar kenyataan yang isteri Ng, Hwee Bin Lim, buat kepada jurubank tentang akaun dan syarikat shell yang mereka katakan dia buka pada 2012 — walaupun peguam Ng bercadang untuk memanggilnya sebagai saksi bagi pihaknya. Pihak pembelaan berkata Lim akan memberi keterangan bahawa $35.1 juta yang dipindahkan ke dalam akaun yang dikawalnya bukan wang 1MDB tetapi adalah untuk transaksi perniagaan yang tidak berkaitan.

Ng, satu-satunya jurubank Goldman yang dibicarakan dalam skandal itu, dituduh bersubahat dengan bekas bosnya Tim Leissner untuk membantu pembiaya Jho Low menyedut berbilion dolar daripada trio urus niaga bon yang dilakukan bank untuk dana kekayaan negara 1Malaysia Development Bhd ., atau 1MDB. Leissner telah mengaku bersalah dan bekerjasama dengan kerajaan terhadap Ng. Low, yang turut didakwa, adalah seorang pelarian.

Pendakwa raya persekutuan di Brooklyn, New York, telah meminta mahkamah membenarkan kenyataan Lim yang dibuat kepada jurubank UBS Group AG diterima sebagai sebahagian daripada kes mereka, menggelarnya sebagai “konspirator bersama” yang tidak didakwa. Mereka mendakwa bahawa dana 1MDB telah dipindahkan oleh syarikat bersekutu Low kepada entiti shell.

Leissner telah memberitahu juri bahawa dia kemudian mengarahkan supaya $35.1 juta daripada dana tersebut dihantar ke akaun di bawah kawalan Lim sebagai sogokan kepada Ng. Entiti itu pada asalnya dipanggil Silken Waters dan dinamakan semula Dataran Victoria.

“Lim mengambil bahagian, sekurang-kurangnya, dalam konspirasi untuk mencuci hasil jenayah,” kata pendakwa raya dalam surat 16 Mac kepada mahkamah. Kenyataannya mengenai urus niaga itu “adalah bukti kuat kedua-dua fakta bahawa defendan dan isterinya mengawal Silken Akaun bank Waters/Victoria Square dan mereka berusaha untuk menyembunyikan kawalan mereka — elemen penting dalam konspirasi pengubahan wang haram yang didakwa.”

Walaupun Lim tidak didakwa dalam kes itu, pendakwa raya berkata dia membantu suaminya dengan membuka akaun UBS dan syarikat shell pada 21 Mei 2012, pada hari yang sama transaksi bon 1MDB pertama ditutup.

Lim tiba di AS dari Malaysia minggu ini, menurut pihak pembelaan. Peguamnya Joshua Kirshner enggan mengulas mengenai dakwaan kerajaan.

Lim menyembunyikan peranannya sebahagiannya dengan membuka akaun itu atas nama ibunya, Tan Kim Chin, dan memberikan alamat e-mel “palsu” untuknya, menurut AS Kerajaan berkata nombor telefon yang diberikan untuk akaun itu adalah milik Lim. juga mencipta alamat e-mel palsu kedua yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan jurubank yang kemudiannya dipadamkannya, dakwa AS. Pada hari Khamis, pendakwa raya menunjukkan bukti juri tentang penciptaan dan pemadaman akaun.

Leissner telah memberi keterangan bahawa selepas FBI menyerahkan sepina juri persekutuan kepadanya yang berkaitan dengan penyiasatan 1MDB pada 2016, dia bertemu dengan Ng dan Lim di Hong Kong untuk mengarang “cerita muka depan” untuk asal usul dana itu. Dia berkata mereka bersetuju untuk melakukannya semua mendakwa ia adalah “pemulangan modal” daripada wang yang Lim telah melabur dengan keluarga isterinya Judy Chan Leissner di China.

Peguam pembela Ng, Marc Agnifilo berhujah bahawa dana itu adalah untuk transaksi perniagaan berasingan antara Lim dan Chan dan merupakan “wang keluarga Lim dalam perniagaan Judy di China.”

Hakim Daerah AS Margo Brodie masih belum memutuskan permintaan kerajaan untuk mengakui kenyataan Lim mengenai akaun bank dan entiti luar pesisir.

Dalam respons kepada permintaan itu, Agnifilo berhujah dalam pemfailan pada hari Jumaat bahawa kenyataan Lim kepada jurubank UBS tidak sepatutnya diterima kerana pendakwa gagal memastikan bahawa Lim “tahu pada masa itu bahawa dana yang diterima keluarganya daripada Judy Leissner adalah hasil jenayah. .” Beliau berkata tindakan Lim hanya menunjukkan bahawa dia sedang menyediakan kemasukan wang daripada isteri Leissner.

“Tanpa pengetahuan itu, Hwee Bin Lim tidak mungkin menjadi sebahagian daripada konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram,” kata Agnifilo. “Oleh itu, kenyataannya kepada institusi kewangan adalah khabar angin yang tidak boleh diterima dan bukan kenyataan konspirator bersama.”

Beliau berkata dakwaan Leissner tentang “cerita muka depan” tidak boleh dipercayai kerana Leissner tidak menyebut mesyuarat Hong Kong kepada penguatkuasa undang-undang sehingga Januari 2020, hampir 18 bulan selepas dia mula bekerjasama.

Kesnya ialah AS lwn. Low Taek Jho, 18-cr-538, Mahkamah Daerah AS, Daerah Timur New York (Brooklyn). – Bloomberg

Sila Baca Juga

Mahkamah Apex menolak tawaran Deepak untuk mengembalikan semula saman terhadap

Mahkamah Apex menolak tawaran Deepak untuk mengembalikan semula saman terhadap Najib, Rosmah dan empat yang lain

PUTRAJAYA: Ahli perniagaan JR Deepak Jaikishan, abangnya dan syarikat mereka gagal pada Khamis (6 Okt) …