Pendakwa raya Perancis menuduh ketua bank pusat Lubnan menyembunyikan penipuan

BEIRUT/PARIS (Reuters) – Pendakwa raya Perancis telah memberitahu gabenor bank pusat Lubnan Riad Salameh mereka merancang untuk mendesak penipuan awal dan tuduhan pengubahan wang haram terhadapnya, sebahagiannya berdasarkan penyata bank yang didakwa palsu digunakan untuk menyembunyikan kekayaannya, menurut dokumen mahkamah Perancis yang dilihat oleh Reuters.

Tuduhan menggunakan penyata akaun palsu, yang tidak pernah dilaporkan sebelum ini, terkandung dalam dokumen yang dihantar kepada Salameh oleh pihak berkuasa kehakiman Perancis menjelang perbicaraan yang dirancang di Perancis pada 16 Mei.

Semasa perbicaraan itu, pendakwa raya Perancis berhasrat untuk menekan pertuduhan awal dan secara rasmi menamakannya sebagai suspek.

Salameh enggan mengulas mengenai dakwaan beliau menggunakan dokumen palsu. Dia telah berulang kali menafikan tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, mengatakan dia dijadikan kambing hitam untuk krisis kewangan Lubnan yang meletus pada 2019.

Seorang peguam untuk Salameh berkata awal bulan ini bahawa anak guamnya belum memutuskan sama ada dia akan pergi ke Perancis untuk menghadiri perbicaraan 16 Mei.

Sebagai sebahagian daripada siasatan bersama dengan rakan sejawatannya di Lubnan dan sekurang-kurangnya empat negara Eropah yang lain, pendakwa raya Perancis mengesyaki Salameh, 72, bersubahat dengan abangnya Raja untuk mengalihkan lebih daripada $300 juta dana awam, sebahagian daripadanya digunakan untuk membeli hartanah di seluruh Eropah .

Riad dan Raja Salameh telah menafikan mengalihkan dana awam.

Penyiasat Perancis dan Eropah lain, yang menyoal Salameh di Beirut bulan lalu, mengesyaki sebahagian besar kekayaan gabenor itu berpunca daripada dana awam yang didakwa dialihkannya.

Sebagai sebahagian daripada jawapannya terhadap tuduhan, Salameh menghantar kepada pendakwa raya Perancis memo setebal 65 muka surat yang dibekalkan oleh Marwan Kheireddine, pengerusi AM Bank Lubnan.

Dokumen yang dilihat oleh Reuters mengandungi siri penyata bank yang, menurut salah seorang peguam Salameh, menunjukkan bagaimana simpanan gabenor meningkat daripada $15 juta pada 1993 kepada lebih daripada $150 juta menjelang 2019 “semasa dia mempermodalkan faedah”.

Tetapi menurut dokumen mahkamah Perancis yang dilihat oleh Reuters, penyiasat Perancis telah mencapai kesimpulan bahawa penyata bank itu palsu.

Salameh “menggunakan rekod palsu akaun bank di AM Bank… yang disediakan oleh Marwan Kheireddine, untuk mewajarkan dengan cara yang menipu asal usul harta atau pendapatannya,” kata pendakwa raya Perancis dalam dokumen mahkamah.

Peguam Kheireddine, Thierry Marembert, berkata anak guamnya menafikan salah laku.

Berikutan soalan Salameh di Beirut, pendakwa raya Perancis menulis bahawa “Riad Salameh tidak dapat mewajarkan pinjaman dan pelaburan berbeza yang membolehkannya meningkatkan kekayaannya lebih daripada 250 juta euro (sekurang-kurangnya) dalam tempoh ini”, menurut Perancis. dokumen mahkamah.

Salameh berkata kekayaannya datang daripada pengurusan simpanan yang baik yang dikumpulnya semasa kerjayanya sebagai jurubank pelaburan.

Kheireddine disoal siasat di Perancis awal bulan ini kerana disyaki terlibat dalam persatuan jenayah dan pengubahan wang haram yang lebih teruk. Jurubank itu diberitahu supaya tidak meninggalkan negara itu dan pasportnya telah dirampas.

(Laporan oleh Maya Gebeily, Laila Bassam dan Timour Azhari di Beirut dan David Gauthier-Villars di Istanbul; Penyuntingan oleh Frances Kerry)