Pengurus Amazon mencuri hampir RM46.70 juta dan membeli rumah, kereta, kata fed AS. Dia dalam penjara

Seorang bekas pengurus operasi Amazon – digelar “dalang” di sebalik skim di mana hampir AS$10 juta (RM46.70 juta) dicuri daripada syarikat itu – akan ke penjara persekutuan, pendakwa raya AS mengumumkan.

Kini dia berhutang syarikat itu AS$9,469,731 (RM44.22 juta) sebagai ganti rugi, menurut Pejabat Peguam AS untuk Daerah Utara Georgia.

Semasa bekerja di gudang Amazon di Smyrna, Georgia, wanita itu merekrut orang lain, termasuk pekerja pencegahan kehilangan Amazon dan pembantu kanan sumber manusia, dalam skim penipuan yang turut melibatkan bantuan teman wanitanya untuk mencuri lebih AS$9.4 juta (RM43.90 juta). ), kata pegawai.

Dengan wang syarikat itu, dia dan teman wanitanya berbelanja dan membeli rumah hampir AS$1 juta (RM4.67 juta) di Smyrna, Georgia, dan beberapa kereta mewah, termasuk Lamborghini, Porsche dan Tesla, menurut pendakwa raya.

Kini, seorang hakim telah menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun ke atas bekas pengurus Amazon, Atlanta, kata pejabat peguam AS dalam kenyataan berita 5 Julai.

“Defendan menyalahgunakan kedudukan amanahnya di Amazon untuk mencuri hampir AS$10 juta daripada syarikat itu berdasarkan skim penipuan yang membabitkan vendor palsu dan invois rekaan,” kata Peguam AS Ryan K. Buchanan dalam satu kenyataan.

Hukumannya dibuat apabila pegawai telah merampas lebih AS$2.7 juta daripada akaun banknya, menurut pendakwa raya. Selain itu, rumah Smyrna, Lamborghini Urus 2019, Dodge Durango 2021, Model X Tesla 2022, Porsche Panamera 2018, dan motosikal Kawasaki ZX636 yang dibeli dalam skim itu semuanya telah dilucuthakkan, kata pendakwa raya.

Wanita itu mula membela diri dalam kes itu selepas dua peguamnya ditamatkan daripada mewakilinya pada 17 Feb, menurut rekod mahkamah, yang tidak menyenaraikan maklumat hubungan untuknya setakat 6 Julai.

Tuduhan masih belum selesai terhadap dia dan teman wanitanya, 37, dari Atlanta, menurut pendakwa raya. Mereka dituduh memalsukan tandatangan hakim persekutuan semasa keluar dengan bon ketika mereka cuba menutup perjanjian untuk membuka lounge hookah di Midtown Atlanta pada Januari.

McClatchy News menghubungi seorang peguam yang mewakili teman wanita itu untuk mengulas pada 6 Julai dan sedang menunggu jawapan.

Bagaimana skim penipuan berlaku

Semasa bekerja untuk Amazon dari Ogos 2020 hingga Mac 2022, bekas pengurus itu bertanggungjawab meluluskan vendor baharu untuk syarikat itu dan memastikan invois vendor dibayar, lapor McClatchy News sebelum ini.

Skim penipuan itu melibatkan penciptaan vendor palsu dan menyerahkan “lebih daripada $10 juta invois rekaan untuk vendor tersebut, menyebabkan Amazon memindahkan kira-kira $9.4 juta ke akaun bank yang dikawal oleh (pengurus) dan konspirator bersamanya,” dokumen mahkamah menyatakan.

Pekerja Amazon yang tidak curiga yang bekerja di bawah pengurus telah diarahkan olehnya untuk memasukkan maklumat vendor palsu ke dalam sistem syarikat, menurut pegawai.

Di samping itu, pekerja pencegahan kerugian Amazon dan penolong kanan HR yang terlibat dalam skim itu membantu memberikan nama dan nombor Keselamatan Sosial kepada pengurus untuk akaun vendor palsu, kata kenyataan itu.

Kemudian, invois palsu yang diluluskan oleh pengurus dihantar ke Amazon untuk pembayaran sambil “menyatakan palsu bahawa vendor telah menyediakan barangan dan perkhidmatan kepada Amazon,” kata pendakwa raya.

Teman wanita wanita itu dituduh membantu menyerahkan invois palsu semasa memiliki Legend Express LLC, sebuah perniagaan yang berkontrak dengan Amazon dan menghantar pakej kepada pelanggannya, menurut pegawai.

Seorang lagi pengurus operasi Amazon, yang bekerja di kemudahan syarikat di Duluth, menyertai skim itu selepas direkrut oleh pekerja pencegahan kerugian untuk meluluskan vendor dan invois palsu, kata pendakwa.

Pengurus ini, 47, dari Calera, Alabama, menghadapi tuduhan konspirasi, penipuan wayar dan pengubahan wang haram yang belum selesai, menurut kenyataan itu. Maklumat mengenai representasi undang-undangnya tidak disenaraikan dalam rekod mahkamah pada 6 Julai.

Pekerja pencegahan kerugian Amazon mengaku bersalah atas konspirasi penipuan wayar pada 30 November, menurut pelepasan itu. Penolong kanan HR itu mengaku bersalah atas pertuduhan yang sama pada 27 Jun, kata pendakwa raya.

McClatchy News menghubungi peguam yang mewakili mereka untuk mengulas pada 6 Julai dan sedang menunggu jawapan.

Walaupun pendakwa raya telah mengenal pasti secara terbuka defendan dan konspirator bersama yang dinamakan dalam kes itu, McClatchy News tidak berbuat demikian kerana mereka tidak dituduh melakukan jenayah kekerasan yang menyebabkan kecederaan fizikal secara langsung kepada orang lain.

Percubaan untuk membuka lounge hookah

Pada bulan Januari, bekas pengurus Amazon dan teman wanitanya cuba membuka lounge hookah dengan Syarikat Francais CRU – yang akhirnya mengetahui tentang tuduhan jenayah terhadap mereka, kata pendakwa raya.

Pasangan itu cuba berbohong kepada CRU dengan mengatakan tuduhan telah ditolak, menurut pegawai.

Untuk menyokong ini, mereka memalsukan dokumen mahkamah dengan tandatangan palsu yang kononnya berasal dari Ketua Hakim Daerah AS Timothy C. Batten dan menghantarnya melalui e-mel kepada CRU, menurut pegawai.

Akibatnya, bekas pengurus Amazon itu didakwa dalam kes CRU, kata pendakwa raya.

Selain itu, kedua-dua wanita itu didakwa atas tuduhan memalsukan tandatangan hakim persekutuan dan meterai mahkamah, menurut pelepasan itu. – Perkhidmatan Berita Pemerhati/Tribune Charlotte