BNM menerima 250000 laporan transaksi yang mencurigakan pada 2022
BNM menerima 250000 laporan transaksi yang mencurigakan pada 2022

BNM menerima 250,000 laporan transaksi yang mencurigakan pada 2022

KUALA LUMPUR: Unit Perisikan Kewangan (FIU) Bank Negara Malaysia (BNM) menerima kira-kira 250,000 laporan transaksi (STR) yang mencurigakan pada 2022, mewakili peningkatan hampir 30 peratus daripada tahun sebelumnya, kata timbalan gabenor Marzunisham Omar.

Beliau berkata lima jenayah berisiko teratas — penipuan, rasuah, penyeludupan, pengedaran dadah terlarang dan jenayah terancang, menyumbang kira-kira 70 peratus daripada pendedahan FIU kepada agensi penguatkuasaan undang-undang dan FIU asing.

“Pendedahan ini menyebabkan 51 individu ditahan, pembekuan dan rampasan aset melebihi RM570 juta serta perolehan semula hasil sebanyak RM372 juta berhubung jenayah terancang dan kesalahan cukai,” katanya dalam ucapan pada Persidangan Kebangsaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 2023 hari ini.

Sementara itu, beliau berkata Pusat Tindak Balas Penipuan Kebangsaan (NSRC) menerima lebih 15,000 laporan kes penipuan dengan kerugian berjumlah RM141 juta sejak dilancarkan pada Oktober 2022.

Marzunisham berkata menurut Polis Diraja Malaysia (PDRM), hampir 72,000 kes penipuan dilaporkan dengan kerugian melebihi RM5 bilion sejak dua tahun lepas.

Beliau berkata, Penilaian Risiko Nasional 2020 (NRA 2020) berdasarkan analisis data antara 2017 hingga 2019 juga mendapati penipuan, rasuah, penyeludupan, pengedaran dadah haram dan jenayah terancang membentuk lima jenayah berisiko tinggi teratas yang menimbulkan ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang ketara di Malaysia.

NRA 2020 juga mengesan peningkatan peranan pemboleh profesional dalam menutup jenayah, katanya.

“Peguam, akauntan dan setiausaha syarikat dianggap sebagai profesion berisiko tinggi kerana peranan mereka sebagai fasilitator atau pemboleh melalui pengurusan wang pelanggan, penubuhan struktur badan undang-undang dan kompleks serta penyediaan perkhidmatan penama dalam mengaburi pemilikan/kawalan,” katanya.

Beliau berkata sebagai satu kumpulan, setiausaha syarikat adalah antara tiga sektor perniagaan dan profesion bukan kewangan (DNFBP) yang ditetapkan teratas apabila ia datang untuk memenuhi keperluan pelantikan pegawai pematuhan.

“Kami mendapati setiausaha syarikat hanya menghantar purata 11 STR setiap tahun. Ini membimbangkan memandangkan terdapat lebih 4,000 setiausaha syarikat di Malaysia,” katanya.

Marzunisham berkata jurang antara jumlah sebenar dan jangkaan penyerahan mencerminkan keperluan mendesak bagi setiausaha syarikat untuk lebih berwaspada dalam mengesan jenayah berisiko tinggi dengan lebih berkesan.

Justeru, beliau berkata peranan rejim anti pengubahan wang haram/membanteras pembiayaan keganasan (AML/CFT) yang teguh adalah kritikal dalam memerangi jenayah kewangan.

Beliau menambah bahawa Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), yang bermula pada 2024, akan mempamerkan komitmen Malaysia untuk memerangi jenayah kewangan dan melaksanakan langkah AML/CFT yang berkesan. – BK

Sila Baca Juga

Weak market sentiment drags Bursa Malaysia lower

Weak market sentiment drags Bursa Malaysia lower

KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia finished on a lower note on Friday as the overall market …