CCID Aset bernilai RM12 bilion yang berkaitan dengan pengubahan wang
CCID Aset bernilai RM12 bilion yang berkaitan dengan pengubahan wang

CCID: Aset bernilai RM1.2 bilion yang berkaitan dengan pengubahan wang haram disita

KUALA LUMPUR: Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram Bukit Aman telah menyiasat 301 kes sejak 2019 dengan aset bernilai lebih dari RM1.2 bilion disita dan hampir setengah bilion ringgit dibekukan dalam dua tahun kebelakangan.

Aset ini bernilai kira-kira RM85 juta telah dilucutkan dengan sejumlah wang dikembalikan kepada mangsa.

Aset yang terlibat termasuk dana dalam akaun bank, kenderaan dan harta tanah.

Komander Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (CCID) Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaacob (gambar) berkata, 107 anggota bahagian itu secara berkala membantu CID dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (NCID) dalam membuka kertas siasatan (IP) secara khusus mengenai pengubahan wang haram.

“Bahagian ini menyiasat 301 kes sejak 2019 dengan 296 IP mengenai pengubahan wang haram oleh ketiga-tiga jabatan dalam pasukan tersebut.

“Tahun ini, divisi ini difokuskan pada kes berskala besar, termasuk pusat panggilan, perjudian dalam talian dan jenayah terancang,” kata Comm Zainuddin.

Bahagian itu, yang dibentuk pada 12 Disember 2004, memainkan peranan penting dalam pelbagai siasatan, katanya.

“Personel kami ditugaskan untuk melakukan penyelidikan mengenai pencucian uang dan pembiayaan terorisme sesuai dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Anti-Keganasan dan Hasil Kegiatan Tidak Sah 2001, yang dikuatkuasakan pada 15 Januari 2002.

“Mereka juga ditugaskan untuk melakukan pembekuan, penyitaan dan penyitaan aset selama penyiasatan di bawah Undang-Undang, yang asetnya diperoleh dengan cara yang tidak sah,” katanya.

“Mengumpulkan kecerdasan kewangan yang boleh dipercayai serta menganalisis dan mengesan aset adalah suatu keharusan serta menjalankan program pematuhan untuk membendung pengubahan wang haram.

“Pembekuan aset dapat dilakukan di bawah Seksyen 44 Akta untuk mencegah penjenayah menggunakan aset tersebut, di mana seorang penyiasat mengesyaki bahawa aset tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah,” tambahnya.

Katanya, bahagian itu membekukan aset bernilai RM274.9 juta tahun lalu dan hampir RM219 juta sehingga bulan lalu.

“Aset akan dibekukan selama 90 hari dari tarikh perintah pembekuan dikeluarkan,” katanya.

Langkah seterusnya dalam proses penyiasatan bahagian adalah penyitaan aset di bawah Seksyen 45,50 dan 51 Akta, katanya.

“Tindakan penyitaan bergantung pada Deputi Pendakwa Raya dan penyiasat kanan, berdasarkan jenis aset.

“Penyitaan akan berkuatkuasa selama 12 bulan dari tarikh perintah penyitaan dikeluarkan,” katanya.

Pada tahun 2019, bahagian itu merampas aset bernilai RM1.2 bilion berkaitan dengan siasatan pengubahan wang haram.

“Antara barang yang dirampas adalah dana RM442.5 juta dalam akaun bank, kenderaan bernilai RM8.3 juta, harta tanah RM77 juta dan wang tunai RM117 juta.

“Sehingga November tahun ini, penyitaan yang dilakukan oleh bahagian berjumlah RM126 juta,” kata Comm Zainuddin.

Setelah siasatan selesai, langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah pendakwaan, penyitaan aset atau melepaskan aset tersebut kepada pihak ketiga (yang biasanya menjadi korban).

“Semua langkah akan melalui proses pengadilan.

“Sehingga November 2020, sejumlah aset bernilai RM25.5 juta telah dilucutkan. Tahun lalu, ia RM59.4 juta, ”katanya.

Sejak 2019, aset bernilai RM18.3 juta telah diserahkan kepada pihak ketiga, termasuk mangsa.

“Di antara aset yang diserahkan adalah 20 kenderaan, tiga daripadanya diserahkan kepada CCID, tiga kepada polis Johor dan satu polis Kuala Lumpur,” katanya

Comm Zainuddin berkata pengubahan wang haram memberi imej buruk kepada negara.

“Kejahatan seperti itu memberi penjenayah kekuatan kewangan untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat sehingga mengakibatkan banyak usaha berasaskan jenayah di pasaran domestik.

“Ini kemudian akan mengurangkan kredibiliti negara di mata pelabur asing,” katanya.

Comm Zainuddin menasihati orang ramai agar tidak terlibat atau membantu dalam kegiatan pengubahan wang haram.

“Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam pengubahan wang haram di bawah Akta,” katanya.

Sila Baca Juga

Sudah waktunya untuk menggunakan semula polisi anti dadah sebagai perang yang

Sudah waktunya untuk menggunakan semula polisi anti-dadah sebagai perang yang belum dimenangkan, kata Lam Thye

KUALA LUMPUR: Semua langkah yang diambil dalam perang negara terhadap dadah harus dikaji semula, kerana …

%d bloggers like this: