Credit Suisse menghadapi keputusan dalam perbicaraan kokain tunai
Credit Suisse menghadapi keputusan dalam perbicaraan kokain tunai

Credit Suisse menghadapi keputusan dalam perbicaraan kokain-tunai

ZURICH (Reuters) – Hakim Switzerland bersedia untuk memutuskan pada hari Isnin sama ada Credit Suisse gagal menghalang pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dakwaan kumpulan pengedar kokain dalam perbicaraan jenayah pertama di Switzerland ke atas salah satu bank utamanya.

Credit Suisse dan salah seorang bekas pekerjanya menghadapi pertuduhan membenarkan kumpulan penyeludup kokain Bulgaria yang didakwa melakukan pengubahan wang haram berjuta-juta euro dari 2004 hingga 2008.

Kes itu – termasuk keterangan mengenai pembunuhan dan wang tunai yang disumbat ke dalam beg pakaian – tertumpu pada hubungan Credit Suisse dan bekas pekerjanya dengan bekas ahli gusti Bulgaria Evelin Banev dan berbilang sekutu, dua daripadanya turut didakwa dalam kes itu.

Bank kedua terbesar Switzerland itu, apabila diminta mengulas, mengulangi bahawa ia menolak semua dakwaan itu sebagai tidak bermaruah dan berkata tidak ada salah laku oleh bekas pekerjanya.

Kes itu sedang disusuli dengan teliti di Switzerland, di mana ia dilihat sebagai ujian bagi pihak pendakwa yang mengambil tindakan yang berpotensi lebih keras terhadap bank-bank negara itu.

Pakar rasuah dan pengubahan wang haram berkata fakta bahawa Switzerland telah mengambil tindakan undang-undang terhadap pemain perbankan global seperti Credit Suisse boleh menghantar mesej yang kuat di negara yang terkenal dengan industri perbankannya.

“Ini berpotensi menjadi detik penting untuk Switzerland,” kata Mark Pieth, pakar pengubahan wang haram di Universiti Basel.

“Apa yang penting dalam kes ini ialah Switzerland mengambil tindakan undang-undang terhadap sebuah syarikat dan bukan mana-mana syarikat – Credit Suisse adalah salah satu permata dalam mahkota Switzerland.”

Bank swasta Switzerland telah menggunakan cek anti-pengubahan wang haram yang lebih ketat selepas tindakan keras kawal selia antarabangsa untuk mencegah pengubahan wang haram.

Walau bagaimanapun, Switzerland masih mempunyai jurang yang besar dalam pencegahan pengubahan wang haram, kata Marc Herkenrath, Timbalan Pengarah Transparency International di Switzerland.

Di bawah undang-undang Switzerland, syarikat boleh dipertanggungjawabkan untuk organisasi yang tidak mencukupi atau gagal mengambil semua langkah yang munasabah untuk mencegah jenayah daripada berlaku, mendedahkannya kepada liabiliti jenayah.

“Walaupun undang-undang Switzerland membolehkan syarikat untuk mengambil kira kesalahan, terdapat sangat sedikit sabitan mahkamah. Kes ini penting dan menghantar isyarat kuat kepada bank Switzerland yang lain,” kata Herkenrath.

PEMBUNUHAN DAN PENYELUDUPAN KOKAIN

Dalam kes mahkamah, pendakwa raya Switzerland menuntut sekitar 42.4 juta franc Swiss ($45.86 juta) sebagai pampasan daripada Credit Suisse.

Pendakwa raya negeri mendakwa bekas pengurus perhubungan, yang meninggalkan Credit Suisse pada 2010, membantu menyembunyikan asal-usul jenayah wang untuk pelanggan melalui lebih daripada 146 juta franc Swiss dalam transaksi, termasuk 43 juta franc dalam bentuk tunai, sebahagian daripadanya dimasukkan ke dalam beg pakaian.

Bekas pengurus perhubungan, yang identitinya tidak boleh dilaporkan di bawah peraturan privasi Switzerland, menafikan salah laku.

Semasa perbicaraan mahkamah pada Februari, bekas pengurus perhubungan itu berkata Credit Suisse mengetahui tentang pembunuhan dan penyeludupan kokain yang didakwa ada kaitan dengan geng Bulgaria tetapi terus menguruskan wang tunai yang kini menjadi tumpuan perbicaraan di Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland.

Bekas jurubank itu berkata semasa perbicaraan dia memaklumkan pengurusnya tentang peristiwa, termasuk dua pembunuhan, yang dikaitkan dengan pelanggan, tetapi mereka memutuskan untuk meneruskan perniagaan itu.

Credit Suisse telah mempertikaikan asal usul wang itu secara haram, mengatakan bahawa bekas ahli gusti Bulgaria Banev dan kalangannya menjalankan perniagaan yang sah dalam pembinaan, pajakan dan hotel.

Banev tidak menghadapi pertuduhan di Switzerland tetapi disabitkan di Itali kerana mengedar dadah pada 2017 dan di Bulgaria pada 2018 kerana pengubahan wang haram. Dia ditangkap pada September di Ukraine ketika negara-negara termasuk Bulgaria dan Romania meminta penahanannya.

Seorang peguam untuk Banev di Sofia enggan mengulas.

Peguam Banev pada Februari berkata beliau menafikan sebarang penglibatan dalam pengubahan wang haram melalui Credit Suisse.

(Laporan oleh Brenna Hughes Neghaiwi dan John O’Donnell; laporan tambahan oleh Tsvetelia Tsolova. Penyuntingan oleh Jane Merriman)

Sila Baca Juga

Rumah bersejarah Baghdad runtuh apabila hartanah berkembang pesat

Rumah bersejarah Baghdad runtuh apabila hartanah berkembang pesat

BAGHDAD (Reuters) – Menghadap ke sungai Tigris di Baghdad, sebuah rumah agam Iraq berusia 100 …