Eksklusif-Ex-CEO firma AS Binance telah mendapatkan peguam untuk siasatan AS

(Reuters) – Seorang bekas ketua eksekutif anak syarikat Binance AS de-facto telah meminta bekas pendakwa raya persekutuan dan polis tertinggi di Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi untuk mewakilinya dalam penyiasatan kerajaan AS ke dalam pertukaran mata wang kripto gergasi, seorang yang mempunyai pengetahuan langsung memberitahu Reuters.

Catherine Coley, yang melancarkan Binance.US pada 2019 dan pergi secara tiba-tiba dua tahun kemudian, dinasihatkan oleh James McDonald, kini rakan kongsi di firma guaman New York Sullivan & Cromwell, kata orang itu. Tidak jelas bila McDonald mula mewakili Coley dalam penyiasatan AS, walaupun dia muncul sebagai peguam rekodnya dalam litigasi sivil yang berasingan terhadap Binance.US pada Januari 2022, menurut rekod mahkamah. Perwakilan beliau mengenai Coley tidak pernah dilaporkan sebelum ini.

Pada hari Isnin, CFTC mendakwa Binance dan ketua eksekutif dan pengasasnya Changpeng Zhao dengan sengaja mengelak undang-undang AS kerana mengendalikan pertukaran “haram” dan program pematuhan “palsu”. Aduan sivil CFTC tidak menamakan Coley. Jabatan Kehakiman juga telah menyiasat Binance berhubung pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.

Reuters tidak dapat menentukan status Coley dalam siasatan kerajaan atau sama ada dia telah bekerjasama. Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah mendapatkan rekod dan komunikasi yang melibatkan Coley daripada Binance dan Binance.US, Reuters sebelum ini melaporkan, memetik permintaan bertulis kerajaan.

McDonald enggan mengulas dan Coley tidak membalas berbilang mesej. Dia tidak membuat sebarang komen awam sejak meninggalkan Binance.US atau pernah menangani keluarnya. CFTC, DOJ dan SEC enggan mengulas. Dihubungi oleh Reuters, Binance dan Binance.US tidak mengulas mengenai perwakilan Coley.

McDonald meninggalkan CFTC pada tahun 2020. Semasa beliau menjadi pengarah penguatkuasaannya, CFTC semakin menjalankan penyiasatan selari dengan pendakwa raya persekutuan. Sebelum menyertai CFTC, McDonald bekerja di unit rasuah awam di pejabat peguam AS Manhattan.

Perwakilan McDonald’s Coley datang ketika AS menyiasat tekanan ke atas Binance, yang mendominasi sektor crypto sebagai pertukaran mata wang digital terbesar di dunia. Dalam catatan blog, Zhao menyebut pertuduhan CFTC “tidak dijangka dan mengecewakan,” sambil menambah “kami tidak bersetuju dengan pencirian banyak isu yang didakwa dalam aduan itu.”

Coley, bekas peniaga Morgan Stanley, meninggalkan Binance.US pada pertengahan 2021 selepas bertelagah dengan Zhao berhubung kawalannya ke atas bursa Amerika, yang ditubuhkan untuk melayani pelanggan AS mengikut undang-undang AS, lapor Reuters Oktober lalu, memetik orang yang biasa dengan keluarnya dia.

Walaupun Binance.US secara terbuka berkata ia beroperasi secara bebas sebagai rakan kongsi, Zhao sebenarnya menguruskan firma Amerika itu sebagai anak syarikat de-facto dan pasukan kewangannya mempunyai akses kepada akaun banknya, menurut rekod perbankan dan mesej syarikat yang disemak Reuters untuk artikel di Februari. Pasukan kewangan memindahkan ratusan juta dolar daripada akaun kepada firma perdagangan yang diuruskan oleh Zhao, menyebabkan Coley menyatakan kebimbangan kepada kakitangan Binance tentang aliran keluar, rekod dan mesej menunjukkan.

Diminta komen untuk artikel ini, ketua undang-undang Binance.US Krishna Juvvadi mengkritik sekeping Februari sebagai mengandungi dakwaan tidak benar, termasuk bahawa seorang eksekutif kewangan Binance mempunyai akses kepada akaun bank Binance.US. Juvvadi meminta untuk berbincang dengan Reuters hasil siasatan dalaman Binance.US terhadap penemuan artikel itu, tetapi tidak membuat susulan terhadap tawaran itu. Dia tidak mengulas mengenai Coley.

Aduan CFTC mengatakan bahawa kakitangan Binance, termasuk Zhao, telah “menentukan strategi korporat, pelancaran dan operasi awal Binance.US.” Tanpa menamakan Coley, CFTC berkata bahawa apabila Zhao mengupah ketua eksekutif pertama syarikat operasi Binance.US, BAM Trading, beliau menyifatkan pertukaran Binance.com global sebagai “kapal lanun” dan menjelaskan “dia berharap Binance.US menjadi bot tentera laut.”

Walaupun selepas Binance.US dilancarkan, Zhao terus berkembang dan menyembunyikan pangkalan pengguna AS bursa global dan memberi tumpuan untuk mengekalkan kecairan dan hasil yang dibekalkan oleh pelanggan Amerika, kata aduan itu.

Jabatan Kehakiman meminta Binance menyerahkan komunikasi yang melibatkan Coley dan dua belas eksekutif dan penasihat Binance lain dalam permintaan dokumen Disember 2020, termasuk berkaitan dengan penciptaan Binance.US dan pengambilan pelanggan AS oleh bursa. Dalam sepina yang dialamatkan kepada Coley pada bulan yang sama, SEC juga meminta semua rekod aktiviti dan mesyuaratnya.

April berikutnya, Binance.US mengumumkan ia akan menggantikan Coley sebagai CEO. Sebelum ini seorang pengguna media sosial biasa, Coley tidak menyiarkan apa-apa di akaun Twitternya sejak dia keluar.

(Laporan oleh Angus Berwick di London dan Chris Prentice di New York; laporan tambahan oleh Tom Wilson di London; penyuntingan oleh Elisa Martinuzzi dan Janet McBride)