BeritaKini.biz Berita Viral Terkini di Malaysia
BERLIN (Reuters) – Jerman akan menubuhkan badan baharu, Biro Perisikan Kewangan Persekutuan, di bawah undang-undang yang dirancang untuk memerangi pengubahan wang haram, menurut draf undang-undang yang dilihat oleh Reuters.
Pejabat baharu itu, yang akan ditubuhkan tahun depan, akan memusatkan pemantauan dan analisis pengubahan wang haram dan penguatkuasaan sekatan. Sasarannya ialah untuk mempunyai 1,700 pekerja, dengan pejabat di Dresden dan Cologne, kata jurucakap kementerian kewangan.
Jerman dikritik tahun lalu oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) global kerana gagal melakukan secukupnya untuk menangani pengubahan wang haram walaupun menjadi salah satu pusat tunai terbesar di dunia.
Penilaian itu menyerlahkan beberapa siri kegagalan, termasuk kekurangan kawalan ke atas mereka yang mengendalikan sejumlah besar wang, seperti ejen harta pusaka, sambil menambah bahawa walaupun Jerman memahami risiko, ia tidak cukup untuk menanganinya.
Sebagai tindak balas, Menteri Kewangan Christian Lindner berkata Jerman akan memusatkan kawalan, memasang kakitangan tambahan dan memodenkan teknologi pihak berkuasa.
Pada masa ini dua badan berasingan bertanggungjawab untuk memantau potensi pengubahan wang haram dan melaksanakan sekatan, Pejabat Pusat Penguatkuasaan Sekatan dan Pejabat Pusat Penyiasatan Transaksi Kewangan.
Kementerian kewangan Jerman, yang sedang merangka undang-undang itu, akan meletakkan lebih 700 juta euro ($775.60 juta) ke arah pelaksanaannya antara 2024 dan 2027, menurut draf undang-undang itu.
Perundangan itu akan memasukkan prosedur baharu bagi penyiasatan bagi menjelaskan asal usul dana yang dibelanjakan untuk pemerolehan aset mencurigakan yang bernilai tinggi, kata sumber kerajaan.
Biro Perisikan Kewangan Persekutuan juga akan menawarkan kursus latihan untuk membangunkan kepakaran khusus dalam memerangi pengubahan wang haram.
($1 = 0.9025 euro)
(Laporan oleh Maria Martinez dan Christian Kraemer; Penyuntingan oleh Friederike Heine dan Susan Fenton)
