Panama menjangka akan diketepikan daripada senarai pantau jenayah kewangan pada bulan Oktober

(Reuters) – Panama menjangka badan pemerhati jenayah kewangan antarabangsa FATF akan mengeluarkannya Oktober ini daripada senarai pemerhatian bagi negara yang dianggap melakukan terlalu sedikit untuk memerangi pengubahan wang haram, kata timbalan menteri kewangan negara itu, sambil menambah bahawa kumpulan antara kerajaan lain mungkin mengikutinya.

Negara Amerika Tengah itu perlu segera keluar daripada senarai pemerhatian supaya ia boleh menuntut semula tempatnya sebagai hab kewangan, kata Timbalan Menteri Kewangan Jorge Almengor dalam satu temu bual lewat Rabu. Beliau menambah bahawa disebabkan kehadiran Panama dalam senarai pemerhatian antarabangsa, beberapa negara asing telah menuntut usaha wajar yang lebih kukuh oleh syarikat mereka sendiri untuk menjalankan perniagaan di Panama.

Tugas pertama Panama dalam senarai kelabu Pasukan Tindakan Tindakan Kewangan (FATF), yang boleh memberi kesan kepada penarafan dan reputasi pelaburan negara, adalah dari 2014 hingga 2016. FATF ialah organisasi antara kerajaan yang ditubuhkan pada 1989 untuk memerangi pengubahan wang haram.

Ia berada di luar senarai untuk tiga tahun akan datang, di mana ia menangani kesan skandal Panama Papers, kebocoran daripada firma guaman yang berpangkalan di Panama yang mendedahkan rangkaian syarikat luar pesisir yang rahsia menyembunyikan kekayaan untuk orang kaya dan berkuasa.

Pada 2019 FATF sekali lagi meletakkan Panama dalam senarainya, mengatakan negara itu membuat kemajuan yang terlalu sedikit dalam ketelusan kewangan. Pada 2020, Kesatuan Eropah menambahkan Panama ke senarai negaranya sendiri yang dianggap “tidak bekerjasama” untuk tujuan cukai.

Diplomat tertinggi EU, Josep Borrell, berkata blok itu tidak akan mengeluarkan Panama daripada senarainya melainkan FATF berbuat demikian terlebih dahulu.

Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga telah memasukkan Panama dalam senarai pemerhatiannya sendiri.

Lawatan yang dirancang ke Panama oleh pegawai FATF pada awal September dijangka “100% berjaya,” kata Almengor. Beliau berkata lawatan itu sepatutnya menyebabkan Panama disingkirkan daripada senarai pemerhatian pada mesyuarat pleno FATF Oktober.

“Keluar daripada senarai FATF pada Oktober sepatutnya memberi kesan segera,” katanya. “Kami boleh keluar dari senarai EU pada bulan-bulan berikutnya.”

Selewat-lewatnya, EU harus mengeluarkan Panama daripada senarainya sebelum pentadbiran semasa Presiden Panama Laurentino Cortizo berakhir pada Julai 2024, kata Almengor. Beliau menambah bahawa penyingkiran daripada senarai OECD mungkin mengambil masa yang lebih lama kerana lebih banyak usaha untuk bertukar maklumat diperlukan.

FATF, OECD dan EU tidak segera membalas permintaan untuk komen.

Panama telah mencipta sistem dalam talian untuk mengumpul maklumat mengenai penerima akhir keuntungan syarikat dan menjadikannya boleh diakses oleh pihak berkuasa apabila diperlukan, seperti yang diminta oleh FATF.

Almengor berkata sehingga akhir Jun, lebih daripada 74% entiti undang-undang Panama telah ditambahkan pada sistem itu, tetapi menambah kerajaan masih perlu meningkatkan kadar di mana ia menyediakan maklumat dan kualiti data yang disimpan.

Kerajaan sedang bersedia untuk memuktamadkan dekri dalam tempoh 45 hari yang sepatutnya meningkatkan jumlah maklumat yang wajib didedahkan oleh firma berdaftar Panama, katanya. (Kisah ini telah diperbetulkan untuk menetapkan nama pengawas kepada FATF daripada FAFT sepanjang cerita)

(Laporan oleh Valentine Hilaire di Mexico City; Penyuntingan oleh Sarah Morland dan Matthew Lewis)