Peguam didakwa dengan sembilan tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan
Peguam didakwa dengan sembilan tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan

Peguam didakwa dengan sembilan tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM6.5 juta

KUALA LUMPUR (BK): Seorang peguam diadili di dua Mahkamah Sesyen di sini pada hari Rabu (7 April) atas sembilan tuduhan, termasuk menerima, memindahkan dan menggunakan wang RM6.5 juta yang didakwa berasal dari kegiatan haram.

Bagaimanapun, M. Pathmarajah, 65, yang kelihatan tenang sepanjang prosiding, mengaku tidak bersalah setelah semua pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datin Sabariah Othman dan Kamarudin Kamsun.

Pathmarajah, rakan kongsi firma undang-undang Tetuan Mazwan Pathma & Co, didakwa di hadapan Sabariah dengan tiga tuduhan menerima RM3,735,200, RM640,070 dan RM2,161,330 dipercayai hasil kegiatan haram, melalui empat cek yang dimasukkan ke dalam dua akaun semasa milik firma guaman.

Dia dituduh melakukan kesalahan itu di cawangan Malayan Banking Berhad dan Public Bank Berhad di Jalan Maarof, Bangsar Baru di sini antara 8,2017 Ogos dan 12,2018 Ogos.

Dia juga didakwa memindahkan RM608,370 yang dipercayai berasal dari aktiviti haram, dari akaun semasa di Malayan Banking Berhad milik Tetuan Mazwan Pathma ke dalam akaun simpanan tetap di bank yang sama dengan firma guaman yang sama, selain mengeluarkan cek sebanyak RM1,080,000 dan RM2 juta dari akaun semasa Malayan Banking Berhad kepada dua syarikat, iaitu Mitz Luniques Sdn Bhd dan Emizen Line Sdn Bhd.

Tuduhan keempat hingga keenam didakwa dilakukan di Malayan Banking Berhad, Jalan Maarof, Bangsar Baru di sini antara 12,2018 Februari dan 16,2018 April.

Sebelum Kamarudin, Pathmarajah didakwa dengan tiga pertuduhan, iaitu memindahkan dana RM22,000, RM1,594,757 dan RM1,538,484 yang didakwa berasal dari aktiviti haram, dari dua akaun semasa firma guaman di Public Bank Berhad dan Malayan Banking Berhad menjadi dua semasa akaun di Malayan Banking Berhad dan satu akaun semasa di Public Bank Berhad milik firma yang sama antara 16,2017 Ogos dan 21,2018 Ogos.

Semua tuduhan itu dijelaskan di bawah Subseksyen 4 (1) (b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Anti-Keganasan dan Hasil daripada Akta Kegiatan Haram 2001 (AMLA), dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun, dan denda tidak kurang dari lima kali jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram itu, atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

Pathmarajah dibenarkan dengan jaminan RM100,000 dengan seorang penjamin, selain harus melapor ke balai polis terdekat sebulan sekali. Kedua-dua hakim menetapkan 4 Mei untuk sebutan semula kes.

Dalam prosiding Rabu, pendakwaan dilakukan oleh Lee Keng Fatt, sementara tertuduh diwakili oleh peguam Datuk Vignesh Kumar dan Daniel Annamalai.- BK

Sila Baca Juga

Beg hitam dan merah bergerak keluar dari lantai yang menempatkan

Beg hitam dan merah bergerak keluar dari lantai yang menempatkan pejabat Hasanah, kata mahkamah

KUALA LUMPUR (BK): Beberapa pegawai bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri (JPM) dilihat menarik beg dan …

%d bloggers like this: