Pendakwa raya Perancis menamakan pengerusi bank sebagai suspek dalam siasatan bank pusat Lubnan

Paris (Reuters) – Pendakwa raya Perancis berkata mereka telah meletakkan seorang jurubank Lubnan di bawah penyiasatan rasmi, langkah terbaharu dalam siasatan rentas sempadan melihat sama ada gabenor bank pusat Lubnan Riad Salameh, menggelapkan sejumlah besar dana awam.

Jurubank Lubnan, Marwan Kheireddine, yang merupakan pengerusi Bank AM Lubnan, disyaki terlibat dalam persatuan jenayah dan pengubahan wang haram yang teruk, kata jurucakap pejabat Pendakwa Kewangan Kebangsaan Paris pada Jumaat.

Kheireddine, yang berada di Perancis pada 24 Mac ketika pendakwa raya memberitahunya tentang pertuduhan awal, tidak ditahan, kata jurucakap itu, tetapi dia diberitahu supaya tidak meninggalkan negara itu dan pasportnya dirampas.

Kheireddine tidak menjawab panggilan telefon dan mesej teks. Seorang peguam yang, Reuters diberitahu mewakilinya, berkata dia tidak dapat mengesahkan menjadi peguam Kheireddine.

Salameh, yang telah menerajui bank pusat selama tiga dekad, sedang disiasat di Lubnan, di Perancis dan sekurang-kurangnya empat negara Eropah lain atas tuduhan mencuri ratusan juta dolar dan mencuci sebahagian daripada hasil di luar negara.

Salameh telah menafikan tuduhan itu, mengatakan dia dijadikan kambing hitam bagi krisis kewangan Lubnan yang meletus pada 2019.

Menurut orang yang biasa dengan siasatan Perancis dan Lubnan, Kheireddine disyaki telah membenarkan Salameh memproses pemindahan dana tidak teratur melalui AM Bank.

Seorang peguam untuk Salameh, Pierre-Olivier Sur, enggan mengulas mengenai dakwaan Kheireddine bersubahat dengan gabenor. Bank Lubnan tidak membalas mesej meminta komen.

Pada bulan Januari, Kheireddine disoal siasat dengan melawat pendakwa raya Eropah di Beirut, yang bertanya kepadanya tentang akaun di Bank AM yang mengandungi sejumlah besar wang milik Salameh, menurut orang yang biasa dengan soal siasat itu.

Penyata bank yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bagaimana akaun Salameh di AM Bank melonjak daripada $15 juta pada tahun 1993 kepada lebih daripada $150 juta menjelang 2019.

Pendakwa raya Lubnan mengesyaki akaun, dari mana pengeluaran tunai biasa dibuat, digunakan untuk menyembunyikan aktiviti pengubahan wang haram, kata sumber kehakiman Lubnan pada hari Sabtu.

Melalui peguam, Salameh telah menafikan menggunakan akaun AM Banknya untuk mencuci wang, berkata faedah yang dia gunakan untuk deposit menjelaskan mengapa simpanannya meningkat.

Kheireddine berkhidmat sebagai menteri negara Lubnan antara 2011 dan 2013 dan bertanding tidak berjaya untuk parlimen pada 2022 dalam senarai yang disokong oleh parti politik berkuasa yang disokong Iran dan kumpulan bersenjata Hezbollah.

Pendakwa raya Perancis, yang tidak secara rasmi menamakan Salameh sebagai suspek, telah memanggilnya untuk perbicaraan di Paris pada 16 Mei, menurut peguam Salameh, Sur.

Sur berkata lewat Jumaat, tidak jelas sama ada anak guamnya boleh hadir ke perbicaraan kerana perjalanannya dihadkan sebagai sebahagian daripada siasatan Lubnan.

Sur memberitahu Reuters dia mungkin mencabar pendengaran itu sendiri atas alasan prosedur.

Menurut peguam itu, pendakwa raya Perancis telah memanggil anak guamnya dengan tujuan untuk menamakannya sebagai suspek rasmi. Namun, pada bulan Mac, mereka datang ke Beirut, dan menyoalnya sebagai “saksi mudah,” katanya.

Jika pendakwa raya Perancis mengesyaki Salameh melakukan salah laku, mereka tidak dapat mendengarnya sebagai saksi, kata Sur. Fakta yang mereka lakukan mewujudkan “jurang yang tidak dapat diatasi” kata peguam itu.

(Laporan oleh Layli Foroudi di Paris, David Gauthier-Villars di Istanbul dan Timour Azhari di Beirut; Penulisan oleh David Gauthier-Villars; Penyuntingan oleh Tomasz Janowski)