SPRM melihat lima bank yang terlibat dalam kes sindiket penipuan antarabangsa

PETALING JAYA: Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap sindiket penipuan pelaburan juga akan melihat peranan lima bank utama yang terbabit dalam kes itu.

Sumber memberitahu Sinar Harian bahawa sindiket penipuan pelaburan itu didakwa mencipta akaun dengan lima bank ini untuk memindahkan wang secara haram ke luar negara.

Menurut laporan itu, pegawai di bank masing-masing didakwa menerima RM1,000 setiap seorang untuk membuka akaun tanpa mengikut protokol bank.

“Sindiket itu akan memindahkan wang daripada akaun bank ini ke dalam akaun sebenar mereka dan kemudian menutupnya dalam tempoh tiga bulan untuk tidak dapat dikesan.

“Selain lima bank ini, SPRM sedang menyiasat tujuh syarikat palsu yang dimiliki sindiket penipuan di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang,” kata sumber itu.

Mereka berkata sehingga 20 pegawai bank terlibat, termasuk peguam, juruaudit, setiausaha, akauntan dan pengarah syarikat.

“Kami (SPRM) percaya syarikat palsu ini telah didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk membantu dalam penipuan pelaburan dan pemindahan bank secara haram,” katanya.

Beliau berkata SPRM percaya sindiket penipuan itu bukan sahaja menjalankan operasi penipuan di Malaysia tetapi juga Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong dan United Kingdom.

“Siasatan awal mendapati sindiket itu melakukan transaksi sehingga RM1 juta setiap hari dan RM200 juta dalam tempoh tiga bulan,” katanya.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin mengesahkan dua anggota British sindiket itu akan didakwa di mahkamah Kuala Lumpur pada Khamis (16 Mac).

Pada 22 Februari lalu, SPRM membongkar rancangan sindiket itu semasa operasi serbuan di tiga pusat panggilan profesional, beberapa premis syarikat dan rumah kediaman di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.

Seramai 10 ahli sindiket telah ditahan dalam serbuan itu.

Ahli sindiket akan menipu mangsa dari seluruh dunia melalui media sosial dan panggilan telefon.

Ahli akan mendapatkan butiran peribadi mangsa selepas menipu mereka untuk mengklik pautan pengiklanan yang mempromosikan skim pelaburan penipuan.

Sindiket itu memperoleh kira-kira AU$60 juta (RM200 juta) dengan menipu mangsa dalam negara sejak 2019 dan sehingga RM1 bilion di seluruh dunia melalui operasi antarabangsa mereka.

Pada 28 Feb, SPRM menahan seorang lelaki warga asing berusia 41 tahun dipercayai ahli sindiket yang akan menubuhkan skim penipuan ini.

Suspek yang dikatakan mencipta laman web palsu untuk memikat dan memujuk mangsa melabur dalam syarikat penipuan dalam talian, telah ditahan oleh pasukan khas selepas tiba di Kuala Lumpur semasa perjalanannya dari Kemboja ke UK.

Pada 3 Mac lalu, SPRM melakukan beberapa serbuan di premis bank, pengurup wang dan agensi pendaftaran syarikat di sekitar Kuala Lumpur selepas disyaki membantu sindiket terbabit dalam penipuan mereka.